A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29), a ‘Operação Conexão Rio Preto’, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro oriunda da exploração de jogos de azar. A operação tem como alvo a cidade de Campo Grande.
A ação judicial conta com 11 mandados de busca e apreensão, além de 9 prisões preventivas, que estão sendo cumpridos em São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Campo Grande. As ordens foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto.
As investigações revelaram a existência de um grupo que utilizava empresas de fachada e operadores financeiros para ocultar e dissimular recursos ilícitos provenientes da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro. Um dos núcleos da organização estava baseado em São José do Rio Preto, onde empresas do setor da construção civil eram utilizadas para movimentar e esconder os recursos.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, totalizando cerca de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros que foram identificados durante as investigações.
Fonte: https://midiamax.com.br