A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Conexão Rio Preto em Campo Grande e em outras cidades, visando desmantelar uma organização criminosa vinculada ao jogo do bicho. As investigações revelaram que o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões em espécie.
De acordo com a PF, a organização era especializada em lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e operadores financeiros para ocultar recursos ilícitos provenientes da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
Movimentação financeira e operações
Uma das ramificações do grupo atuava em São José do Rio Preto, utilizando empresas do setor da construção civil para movimentar e ocultar os recursos. O Ministério Público de São José do Rio Preto identificou que, entre janeiro de 2019 e março de 2026, a organização movimentou cerca de R$ 2 bilhões em créditos e débitos.
Os investigados são acusados de prestar serviços de lavagem de capitais relacionados à exploração do jogo do bicho e do vídeo bingo, utilizando máquinas de pagamento por cartão em bancas, contas de empresas fictícias e realizando saques fracionados em espécie.
Apreensões e bloqueios
Durante a operação em Campo Grande, foram apreendidos celulares que passarão por perícia. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto. Além disso, foram bloqueados R$ 2,09 bilhões em bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros.
Os envolvidos na operação podem responder por crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas até o momento os nomes dos investigados não foram divulgados.
Fonte: https://midiamax.com.br